4月24日下午，上海市公安局官方微博“警民直通車(chē)-上海”發(fā)布通報(bào)，公布了善林金融法定代表人周伯云投案自首一案的詳細(xì)情況。
據(jù)披露， 善林金融法定代表人周伯云等8人涉嫌非法吸收公眾存款被批捕，涉案金額逾600億元。
根據(jù)警方公布的信息，善林金融法定代表人周伯云、執(zhí)行總裁田景升、幸福錢(qián)莊負(fù)責(zé)人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已經(jīng)被浦東新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕。
經(jīng)警方調(diào)查，善林金融采用傳統(tǒng)門(mén)店推銷(xiāo)與互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)相結(jié)合的交易模式非法吸收公眾存款。
4月11日，當(dāng)《國(guó)際金融報(bào)》記者前去探訪(fǎng)時(shí)，善林金融上?？偛恳汛箝T(mén)緊閉。善林金融市場(chǎng)部有關(guān)負(fù)責(zé)人向《國(guó)際金融報(bào)》記者透露，4月10日11時(shí)許，數(shù)百名經(jīng)偵人員沖進(jìn)善林金融的辦公現(xiàn)場(chǎng)，當(dāng)場(chǎng)控制了多名高管，并帶走相關(guān)人事資料、技術(shù)資料等。善林金融自2018年4月11日起被封禁，公司員工被勒令回家等待進(jìn)一步通知。（詳見(jiàn)《一夜變天！善林金融被查封，有投資者7位數(shù)資金恐“打水漂”》）
上述通報(bào)顯示，4月9日，善林金融實(shí)際控制人周伯云向上海市公安局浦東分局自首，稱(chēng)公司在全國(guó)范圍內(nèi)向社會(huì)不特定公眾非法吸收公眾存款，已產(chǎn)生巨大資金缺口致使無(wú)法兌付投資人本息。公安機(jī)關(guān)隨即開(kāi)展調(diào)查。
警方稱(chēng)，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周伯云在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，在全國(guó)開(kāi)設(shè)1000余家線(xiàn)下門(mén)店，招聘員工并進(jìn)行培訓(xùn)后，通過(guò)廣告宣傳、電話(huà)推銷(xiāo)及群眾口口相傳等方式，以允諾年化收益5.4%至15%不等的高額利息為餌，向社會(huì)不特定公眾銷(xiāo)售所謂的“鑫月盈”、“鑫季豐”、“鑫年豐”、“政信通”等債權(quán)轉(zhuǎn)讓理財(cái)產(chǎn)品。
自2015年2月起，犯罪嫌疑人周伯云又在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)善林財(cái)富、善林寶、幸福錢(qián)莊、廣群金融等線(xiàn)上理財(cái)平臺(tái)，對(duì)外大肆銷(xiāo)售非法理財(cái)產(chǎn)品，涉案金額600余億元。
目前，善林財(cái)富官網(wǎng)、億寶貸（原為“幸福錢(qián)莊”）官網(wǎng)已無(wú)法打開(kāi)。善林寶官網(wǎng)正常，但該平臺(tái)客服電話(huà)始終無(wú)法接通。
“借新還舊”導(dǎo)致崩盤(pán)
《國(guó)際金融報(bào)》記者在企查查網(wǎng)站上查詢(xún)發(fā)現(xiàn)，善林金融旗下?lián)碛?00個(gè)以上分支機(jī)構(gòu)，主要開(kāi)展線(xiàn)下財(cái)富管理業(yè)務(wù)，對(duì)外投資14個(gè)子公司。
警方表示，善林金融通過(guò)推出各種不同期限、不同收益率的理財(cái)產(chǎn)品，吸收社會(huì)大眾資金形成資金池，供周伯云等人任意使用。而為了使善林金融這家公司看起來(lái)“家大業(yè)大”，更是不惜花費(fèi)公眾巨額資金，大規(guī)模開(kāi)設(shè)線(xiàn)下門(mén)店，支付員工高額工資和高額提成，同時(shí)做足包裝宣傳，在民眾中營(yíng)造“大而不倒”的公司形象，騙取投資者的信任。
經(jīng)查，善林金融對(duì)外宣稱(chēng)的投資項(xiàng)目并無(wú)盈利能力，其通過(guò)借新還舊的方式償還前期投資人到期本息，隨著時(shí)間推移，資金缺口越來(lái)越大，最終導(dǎo)致崩盤(pán)。據(jù)此，警方指出，善林金融系典型的龐氏騙局，已涉嫌非法吸收公眾存款罪。下一步，警方將全力查清案情，追繳涉案贓款，維護(hù)正常金融秩序。
警方提示
公安機(jī)關(guān)現(xiàn)正對(duì)此案開(kāi)展全力偵查，將最大限度挽回投資人的損失。各地投資人可攜帶本人身份證復(fù)印件、合同復(fù)印件及投資、轉(zhuǎn)賬憑證等有關(guān)資料到本人戶(hù)籍地或者實(shí)際居住地公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)或派出所登記、報(bào)案，主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查取證工作。
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